Згідно зі слідством, зловмисники намагалися вивезти продукцію без документального підтвердження її походження, використовуючи фіктивні бізнеси та фізичних осіб-підприємців.
Одеський агротрейдер, що намагався незаконно експортнути сою, відшкодував 14,5 мільйона гривень податків. Про це повідомила пресслужба територіального управління БЕБ в Одеській області. Встановлено, що зловмисники використовували підроблені документи для створення видимості легальних угод та намагалися вивезти 7,5 тисяч тонн сої до Туреччини та Румунії. Детективи з'ясували, що експорт здійснювався через фіктивні бізнес-структури. У БЕБ зазначили, що через ці дії агротрейдер не сплатив 14,5 мільйона гривень податків, що є значною сумою. Під час обшуків в Одеському порту та на зернових терміналах Чернівецької області вилучено понад 6 тисяч тонн соєвих бобів, що завантажені на судно, а також 1,6 тисячі тонн сої у 32 вагонах. Загальна вартість вилученої продукції перевищує 103 мільйони гривень. Відомо, що агротрейдер добровільно сплатив податки, кошти вже надійшли до бюджету. Досудове розслідування триває, встановлюється повний склад осіб, причетних до злочинної діяльності.
Раніше повідомлялося, що суд в Одесі зобов'язав іноземця, що підробляв брендове вбрання, сплатити понад пів мільйона гривень штрафу та компенсацій.
