Національна поліція завершила масштабну операцію, спрямовану на ліквідацію злочинної організації, що легалізовувала мільйони гривень, отриманих від наркобізнесу, через банківські рахунки підставних осіб. Зловмисники виготовляли та розповсюджували прекурсори для амфетаміну в великих обсягах. Продукція доставлялася через поштові служби або через так звані "майстер-клади", потрапляючи в 18 нарколабораторій, які діяли в шести областях України. Щомісяця з цих лабораторій виготовляли і продавали більше 60 кг амфетаміну, приносячи прибуток до 18 мільйонів гривень.
Про це повідомили в прес-службі ГУНП.
Правоохоронці виявили злочинну групу, яка займалася постачанням прекурсорів. Лідер організації відповідав за безперервне постачання сировини для виготовлення амфетаміну, а його підлеглі щоденно фасували кілька кілограмів на орендованих квартирах, які змінювали кожні два тижні. Прекурсори відправлялися в нарколабораторії поштою або через "закладки" - при цьому використовували одноразові SIM-картки, які знищували після використання.
Крім того, були виявлені злочинці, які займалися легалізацією доходів у Києві, підшукуючи громадян, які за винагороду надавали свої дані для відкриття банківських рахунків. Вони створювали особисті кабінети в мобільних додатках, куди надходили мільйони гривень від незаконного обігу прекурсорів для виготовлення амфетаміну. Таким чином, зловмисники залучили більше тисячі підставних осіб, з рахунків котрих за рік вивели понад 200 мільйонів гривень, які потім обготівковували на Кіпрі.
Для ліквідації наркокартелю залучили понад 300 поліцейських з Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Київської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Одеської областей та міста Київ, за силової підтримки КОРД та поліції особливого призначення разом із Державною прикордонною службою.
У ході операції було проведено понад сто обшуків у десяти областях країни та столиці, в результаті яких вилучили елітні автомобілі, понад 80 тисяч доларів у різній валюті, 60 кг канабісу, 7 кг "а-PVP", 3,5 кг амфетаміну, 900 шт "MDMA", партію підставних банківських рахунків та SIM-карт, а також інші докази скоєних злочинів.
Слідчі зібрали достатньо доказів і оголосили підозри шістнадцяти учасникам наркокартелю. В залежності від ступеня участі, вони можуть бути притягнуті до відповідальності за статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
- ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);
- ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом)
Відповідно до інкримінованих статей, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
