У березні 2025 року Національний банк України вживає заходів проти шести банків та трьох небанківських фінансових установ через порушення фінансового моніторингу та валютного регулювання.
Цю інформацію поширила пресслужба НБУ.
Зокрема, на АТ "МІБ" накладено штраф у розмірі 20,5 млн грн за неналежне виконання зобов'язань щодо перевірки клієнтів та недотримання ризик-орієнтованого підходу.
Порушення інших фінансових установ також стосувалися недоліків у перевірці клієнтів, неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу та невиконання валютного законодавства.
АБ "Південний", окрім штрафу за фінансовий моніторинг, отримав ще 400 тис. грн за недотримання валютного нагляду.
АТ "Сенс Банк" отримав штраф у 4,1 млн грн за неналежну перевірку клієнтів та недоліки в ризик-орієнтованому підході.
За систематичне неподання звітності з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, небанківська установа ПТ "Санлайт ессетс і компанія" оштрафована на 51 тис. грн.
Нагадаємо:
Україна вже зараз має готувати інфраструктуру ринку капіталу для залучення приватних та міжнародних інвестицій для відновлення після війни.
