В марте 2025 года Национальный банк Украины предпринял меры против шести банков и трех небанковских финансовых учреждений за нарушения в области финансового мониторинга и валютного законодательства.
Эту информацию сообщила пресс-служба НБУ.
В частности, на АО "МИБ" наложен штраф в размере 20,5 млн грн за ненадлежащее выполнение обязательств по проверке клиентов и недостаточное применение риск-ориентированного подхода.
Нарушения других банков также касались недостатков в проверке клиентов, ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода и несоблюдения валютного законодательства.
АБ "Южный" помимо штрафа за финансовый мониторинг получил дополнительный штраф в 400 тыс. грн за ненадлежащее выполнение обязанностей по валютному надзору.
АО "Сенс Банк" получил штраф в 4,1 млн грн за ненадлежащее выполнение обязательств по проверке клиентов и недостатки в риск-ориентированном подходе.
За систематическое непредставление отчетности по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, небанковское финансовое учреждение ПТ "Санлайт ассетс и компания" было оштрафовано на 51 тыс. грн.
Напоминаем:
Украина должна уже сейчас готовить инфраструктуру рынка капитала для привлечения частных и международных инвестиций для послевоенного восстановления.
